宁波通商银行存5项违规 被央行处罚161.5万元
发布时间：2025-07-09 06:11:23 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论中国经济网北京1月3日讯 央行网站近日公布的中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表甬银罚决字〔2022〕29-31号）显示，宁波通商银行股份有限公司存在5项违法行为类型：1．违反征信管理相关规定
。
中国经济网北京1月3日讯 央行网站近日公布的宁波中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表（甬银罚决字〔2022〕29-31号）显示，宁波通商银行股份有限公司存在5项违法行为类型：1．违反征信管理相关规定；2．违反支付结算管理相关规定；3．违反金融统计管理相关规定；4．未按照规定履行客户身份识别义务、通商未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5．违反金融消费权益保护管理相关规定。银行元中国人民银行宁波市中心支行对其警告，存项并处罚款161.5万元。违规
沈起（时任宁波通商银行股份有限公司法律合规部总经理）对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务、被央未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。行处中国人民银行宁波市中心支行对沈起处罚款5万元。罚万
林子文（时任宁波通商银行股份有限公司网络银行部总经理）对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。宁波中国人民银行宁波市中心支行对林子文处罚款3万元。通商
资料显示，银行元宁波通商银行股份有限公司的存项大股东为宁波舟山港股份有限公司（证券简称：，证券代码： 601018），违规持股比例20%。被央
行处以下为原文：
行处相关文章
北京证监局局长贾文勤：从“引、选、育、推”四个着力点服务地区金融科技创新试点项目
上证报中国证券网讯记者张雪）北京证监局局长贾文勤11月22日在“2022论坛年会”上介绍，北京是中国证监会率先启动资本市场金融科技创新试点的地区之一。北京证监局从“引、选、育、推”四个着力点，持续完善2025-07-09
上证报中国证券网讯 据河南省发展和改革委员会8月1日消息，河南省人民政府发布关于印发支持现代物流强省建设若干政策以下简称若干政策）的通知。若干政策共17条，从建设高能级物流枢纽基地、引育高水平物流市场2025-07-09
汽车-W02015）发布公告，该公司于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%。自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达19.49万辆。“今天，第20万辆理想ONE在理想汽车2025-07-09
今日行情：今日收盘，沪镍主力合约上涨6.75%，收盘价报180390元/吨。上涨主要驱动来源于宏观风险偏好上升、新能源政策利好和库存低位支撑。驱动因素1：宏观情绪回暖，市场风险偏好上升美联储如期加息72025-07-09
小区投个充电桩，每月就能赚几千？千亿充电桩生意背后的盈利焦虑
新能源汽车销量火爆，充电问题随之而来。英大证券研报显示，2021年估算中汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿-34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大32025-07-09
荷兰啤酒巨头喜力集团周一表示，2022年上半年实现净利润12.7亿欧元，超过接受FactSet调查的分析师平均预期的11.1亿欧元。该公司表示，未计特殊项目和摊销前净利润同比飙升40%，至13.3亿欧2025-07-09
最新评论